В Кишинёве раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на сумму более 7 миллионов леев в сфере строительства, архитектуры и дизайна. По делу проходят двое администраторов компаний и бухгалтер.
Как сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым случаям (PCCOCS), прокуроры совместно с сотрудниками выявили, что компания получала оплату за оказанные услуги — как в леях, так и в иностранной валюте — однако не отражала эти доходы в бухгалтерских документах. По версии следствия, это позволило незаконно уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере.
В рамках расследования правоохранители провели обыски в офисах компаний и по местам проживания сотрудников в Кишинёве и пригородах. Были изъяты денежные средства, предположительно полученные в результате налоговых махинаций, бухгалтерские документы, ведомости, сметы расходов и другие материалы, которые приобщены к уголовному делу.
На основании собранных доказательств двое администраторов и бухгалтер проверяются на причастность к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. В ближайшее время им будет присвоен процессуальный статус в соответствии с положениями Уголовного кодекса.
Расследование продолжается. В соответствии с законом, все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности.
