Сотрудники Государственной Налоговой службы, Национального инспектората расследований полиции, прокуроры PCCOCS и бойцы спецподразделения «Fulger» провели обыски по всей стране в рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах — свыше 173 млн леев. В результате операции задержаны два подозреваемых, сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
По данным следствия, схема отмывания денег действовала с декабря 2022 года. Группа лиц, личности которых устанавливаются, использовала продажу ваучеров для создания видимости легальной экономической деятельности и введения в оборот средств неизвестного происхождения. В торговой сети по всей стране фиксировались фиктивные продажи ваучеров, якобы оплаченные наличными, при этом выявлено существенное несоответствие между количеством реальных клиентов и количеством выпущенных ваучеров.
В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, денежные средства, черновые записи, бухгалтерские документы и другие предметы, которые могут служить доказательствами по делу.
Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и причастных лиц. Задержанные и другие фигуранты пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.
