Правоохранители провели 39 обысков по всей стране в компании, подконтрольной лицу из списка международных санкций. Офицеры Национального инспектората расследований (INI), Налоговой службы (ГНС) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) ликвидировали схему, которая стала дополнением к мартовскому делу на 173 миллиона леев.
«По закону, такие предприятия могут принимать наличные от физлиц в размере не более 1000 леев за один чек. Чтобы обойти ограничение, фирма с декабря 2025 года использовала фиктивные ваучеры. Например, покупку на 2000 леев, полностью оплаченную наличными, проводили по бухгалтерии как 1000 леев наличными и 1000 леев — ваучером. Таким образом скрывались реальные доходы» — заявили в полиции.
Обыски прошли в центре, на севере и юге Молдовы при поддержке спецназа «Fulger». Изъяты техника, телефоны, деньги, черновики и документы. Следствие продолжается, устанавливаются все причастные лица и конечные бенефициары схемы.
