Молдавские правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконной добычей, транспортировкой и продажей плодородного слоя почвы, а также легализацией доходов, полученных преступным путём. По делу задержаны четыре человека в возрасте от 35 до 69 лет.
«Злоумышленники действовали на территории Кишинёва, а также Новоаненского и Каушанского районов. Чернозём незаконно добывали за пределами коммуны Ботнэрешть, после чего перевозили и продавали физическим и юридическим лицам. Чтобы скрыть реальные объёмы похищенного грунта и избежать проверок, подозреваемые использовали несколько разных локаций и работали преимущественно по ночам», — сообщили в полиции.
Полученные от нелегального бизнеса деньги члены группировки отмывали через банковскую систему: они открывали краткосрочные депозиты и проводили многочисленные повторные переводы между счетами. По оценке Лаборатории экологического контроля, ущерб, причинённый окружающей среде, превышает 1,18 миллиона леев.
В ходе обысков, прошедших 10 июня в домах и на объектах подозреваемых в Новых Аненах, Цынцаренах и Ботнэрешть, правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, документы учёта, банковские карты, деньги, боеприпасы, а также регистрационные пластины с номерами шасси и двигателей транспортных средств. Кроме того, были арестованы грузовики, гружённые плодородной почвой. На банковские счета фигурантов наложен арест.
Подозреваемые задержаны на 72 часа. Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств случившегося.
