Столичный суд сектора Чеканы удовлетворил ходатайство прокуроров и выдал ордер на заочный арест Илана Шора сроком на 30 суток. Мера пресечения вынесена в рамках уголовного дела о хищении 100 миллионов долларов из активов Banca de Economii (BEM).
«Илану Шору предъявлено обвинение в том, что он выступал организатором, подстрекателем и соавтором присвоения чужого имущества в особо крупных размерах, совершенного в составе организованной преступной группы. Следствие утверждает, что в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, занимая должность председателя Административного совета Banca de Economii, Шор координировал преступную группу, которая разработала и реализовала схему вывода банковских средств», — заявили в Антикоррупционной прокуратуре.
Используя подставных лиц, обвиняемый фактически контролировал несколько финансово-банковских учреждений и обеспечивал принятие необходимых административных, юридических и экономических решений. В рамках этой схемы по фальшивым документам создавались условия для перевода и последующего использования денег BEM в интересах преступного сообщества.
В ведомстве также напомнили, что в рамках этого же уголовного дела 29 января 2024 года бывший временно исполняющий обязанности председателя Banca de Economii был приговорен к 10 годам лишения свободы. В настоящее время его дело находится на стадии обжалования в Апелляционной палате Центр, а вынесение окончательного решения по нему запланировано на 8 июля 2026 года.
