Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с офицерами Национального инспектората расследований (INI) раскрыли схему незаконного импорта электросамокатов и трициклов из Китая, организованную в 2025 году. Ущерб от действий злоумышленников оценивается примерно в 4 000 000 леев.
«По данным следствия, компания-импортер указывала в документах искаженные характеристики товаров, что позволило существенно занизить сумму таможенных пошлин. В дальнейшем полученная прибыль скрывалась через схемы по отмыванию денег», — заявили в PCCOCS.
Правоохранители провели обыски в Кишиневе и на юге страны — в офисах компании и у ее дистрибьютора. В ходе следственных действий изъято около 1 000 000 леев, предположительно полученных преступным путем, а также электрические транспортные средства для проведения экспертизы, контракты, счета-фактуры и черновая документация.
На данный момент администратор компании и дистрибьютор находятся под следствием в статусе подозреваемых.
