Сотрудники Национального антикоррупционного центра и Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма сегодня провели 14 обысков по делу об отмывании денег.
Согласно материалам дела, двое супругов, уроженцев Кишинева, преследуя цель использования активов, заведомо полученных преступным путем, в период 2012-2022 годов предпринимали действия по намеренному сокрытию происхождения около 13 миллионов леев.
Происхождение денег супруги маскировали под приобретение нескольких движимых и недвижимых объектов, каждый раз указывая один и тот же источник денежных средств.
По итогам проведенных обысков были изъяты документы, имеющие значение для следствия, а также электронные носители информации, которые будут изучены как доказательства по уголовному делу.
В настоящее время оба супруга находятся под следствием, оставаясь на свободе. Расследование проводится под процессуальным руководством Антикоррупционной прокуратуры.
Фото иллюстративное
