В понедельник утром, 21 сентября, прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) и сотрудники полиции провели обыски по пяти адресам в Бухаресте, Могошоае, Чолпани и Буфте. В рамках дела о создании организованной преступной группы и особо крупном мошенничестве задержали политика Кэлина Джорджеску.
По данным судебных источников, правоохранители перехватили Джеорджеску по дороге на тренировку в районе Отопень и доставили домой для проведения обысков, передает Digi24ro.
По данному делу DIICOT запросил информацию у Великобритании, Швейцарии, Италии и Латвии, сообщает Agerpres.
Детали схемы и обвинения
Уголовное дело было возбуждено на основании жалобы, поданной в 2024 году бизнесменом из Бузэу Рэзваном Леу. Согласно материалам следствия, в сентябре 2021 года группа лиц под руководством Кэлина Джорджеску разработала схему обмана предпринимателей, желавших получить крупные кредиты за рубежом.
Суть схемы, по данным прокуратуры DIICOT, заключалась в следующем:
- Обещание кредита: В 2021 году бизнесмену из Бузэу Рэзвану Леу пообещали помочь получить крупный заем (сначала на 6 миллионов евро, а затем и на 15 миллионов) от банка в Швейцарии.
- Требование залога: В качестве обязательного условия у предпринимателя потребовали перечислить крупную денежную гарантию.
- Куда ушли деньги: Потерпевший перевел в общей сложности 1,1 миллиона евро. Из них 1 миллион евро ушел на счет компании из Доминики, открытый в швейцарском банке (якобы для инвестиций в драгоценные металлы), а еще 100 тысяч евро, по данным прокуроров, пошли на финансирование избирательной кампании самого Джорджеску.
- Попытки вернуть средства: Когда бизнесмен понял, что кредит ему не дают, он начал требовать деньги назад. Джорджеску и его соучастники несколько лет кормили его обещаниями — сначала ссылались на другие фирмы, а позже и вовсе заявляли, что долг вернут после поступления средств на политическую кампанию.
В 2024 году бизнесмен обратился с жалобой в правоохранительные органы, после чего началось расследование. Утром 21 сентября 2026 года силовики провели обыски и доставили Джорджеску на допрос.
Прокуратура DIICOT планирует провести специальную пресс-конференцию для представления подробностей расследования.
