Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Налоговой службой расследует дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 40 млн леев.
По данным следствия, с 2016 года участники схемы якобы действовали согласованно и использовали несколько юридических лиц и подставных лиц для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов. Только за 2016 год сумма незадекларированных и неуплаченных налогов оценивается почти в 5 млн леев.
Следствие также установило, что незадекларированные средства использовались для создания авиационной компании. Подозреваемые легализовали и вложили около 41 млн леев в компанию как в Молдове, так и за рубежом.
1 октября правоохранители провели обыски в офисах, домах и автомобилях лиц, проходящих по делу. Были изъяты бухгалтерские документы, деньги, компьютерная техника, черновые записи и другие материалы, которые могут иметь значение для расследования.
В PCCOCS отметили, что все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного решения суда.
