Правоохранительные органы Молдовы раскрыли крупную схему мошенничества, преднамеренного банкротства и отмывания денег в сфере строительства. Прокуратура муниципия Кишинев совместно с полицией и Государственной налоговой службой провела 20 обысков, в результате которых были задержаны шесть человек.
«С 2019 года руководящие лица столичной строительной компании, действовавшие в сговоре с третьими лицами, присвоили средства покупателей под предлогом продажи квартир в строящемся жилом доме в секторе Ботаника. Общий ущерб превысил 25 миллионов леев. Чтобы уклониться от выполнения обязательств перед кредиторами, подозреваемые вывели активы компании, умышленно доведя её до неплатежеспособности», — сообщили в Налоговой службе.
В ходе обысков, прошедших 28 октября в офисах, домах и автомобилях фигурантов, правоохранители изъяли мобильные телефоны, бухгалтерские документы, предметы роскоши, цифровые носители и автомобиль стоимостью 3,7 миллиона леев. Расследование продолжается для установления всех деталей и роли каждого участника схемы.
