В Молдове раскрыли предполагаемую схему обмана под видом выгодных инвестиций. Людям из нескольких стран предлагали вложиться в акции или криптовалюту и обещали быстрый крупный доход. После обысков в кол-центре задержали девять человек, в том числе предполагаемого организатора.
По версии следствия, клиентов привлекали рекламой в интернете. Особое внимание уделяли пожилым людям, которых направляли на заранее созданные платформы для инвестиций и торговли.
«Участники схемы представлялись командой финансовых экспертов и работали под прикрытием компании с названием, вызывающим доверие. При этом новых сотрудников, предположительно, проверяли на полиграфе: организаторы хотели убедиться, что те не раскроют информацию о происходящем», — говорится в материалах дела.
Обыски в кол-центре прошли накануне вечером. Задержанным от 22 до 43 лет. Большинство — выходцы из Молдовы, в том числе из Кишинёва, Чимишлийского района и Приднестровского региона. Среди фигурантов также есть выходцы из Румынии и Украины.
Операцию провели сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами PCCOCS при поддержке спецподразделения Fulger.
На основании собранных доказательств следствие подготовит обвинения, после чего будет решаться вопрос о мерах пресечения.
