Полиция Молдовы сообщила об обысках по делу о предполагаемом уклонении от уплаты налогов и отмывании денег через хлебопекарное предприятие. Задержаны администратор предприятия и человек, отвечавший за управление денежными средствами. По версии следствия, в 2023–2025 годах представители предприятия выплачивали зарплаты «в конвертах», скрывая часть фонда оплаты труда и сокращая налоговые обязательства. Общая сумма предположительно выплаченных, но не задекларированных зарплат оценивается примерно в 91,7 млн леев.
При обысках изъяли бухгалтерские документы, мобильные телефоны, электронные носители, данные из программы бухгалтерского учета и конверты с деньгами. Как предполагают правоохранители, деньги предназначались для выплаты незадекларированных зарплат.
Обыски провели сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Точный размер ущерба государственному бюджету еще устанавливают.
Если суд установит вину фигурантов, им грозят до 10 лет лишения свободы, штрафы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Предприятию могут назначить финансовые санкции вплоть до ликвидации в предусмотренном законом порядке.
