В парламенте прошли общественные слушания по поводу выявленных блокировок и отсутствия рычагов воздействия у судебных приставов для осуществления эффективных действий по взысканию финансовых средств, украденных из банковской системы по делу о «Банковском мошенничестве».
В слушаниях, которые прошли на площадке Комиссии по экономике, бюджету и финансам, приняли участие депутаты, представители Национального банка Молдовы, Национального антикоррупционного центра, Антикоррупционной прокуратуры, Службы разведки и безопасности, Агентство по возврату преступных активов, а также Национальный союз судебных приставов.
Председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан в начале слушаний отметил, что мероприятие является продолжением процесса оценки возврата финансовых средств, украденных из банковской системы, начатого в ноябре 2023 года.
В ходе слушаний представители профильных органов представили показатели хода работы по взысканию ущерба, причиненного банковским мошенничеством. Так, в своей зоне ответственности Национальный антикоррупционный центр ежемесячно и ежеквартально представляет информацию, связанную с возвратом финансовых средств.
По итогам совместных встреч с представителями Антикоррупционной прокуратуры, Национального банка Молдовы и Bancа de Economii (находящегося в процессе ликвидации) были определены практические решения относительно некоторых активов, ранее арестованных и находящихся на хранении в органах уголовного преследования. В настоящее время это имущество подлежит оценке приставами, а часть этого имущества предстоит направить судебным приставам для инициирования процедуры капитализации.
Согласно информации, предоставленной Национальным банком Молдовы, был проведен процесс оценки внутренней структуры и должна быть проведена оценка нормативной базы в отношении конфликта интересов, поведения и этики внутри учреждения. Также НБМ инициировал серию обсуждений с представителями ответственных органов, в ходе которых был подтвержден статус НБМ в процессе возвращения финансовых средств, украденных из банковской системы. В ходе обсуждений также рассмотрели некоторые препятствия, с которыми столкнулись ликвидаторы банков в процессе ликвидации.
Представители НБМ отметили, что тема банковского мошенничества рассматривалась и внешними партнерами по развитию. Так, по итогам завершившейся недавно миссии Международного валютного фонда были представлены некоторые рекомендации на этот счет.
В то же время Национальный союз судебных приставов также представил информацию о процессе возврата финансовых средств, похищенных из банковской системы. По представленным данным, в распоряжении исполнительного органа имеется несколько исполнительных документов о взыскании денежных средств. Однако при исполнении судебных решений возникают некоторые препятствия, приводящие к затягиванию всего процесса.
Среди них была упомянута необходимость предоставить исполнительному органу возможность обращаться в Агентство по возврату криминальных активов для дальнейшей проверки активов должников в стране и за рубежом; изменения, внесенные в национальную структуру, которые привели к тому, что товары, продаваемые банками в процессе ликвидации, становятся непривлекательными, и, как следствие, стоимость этих товаров снижается; необходимость исключения из Исполнительного кодекса термина добровольного исполнения, особенно для случаев, когда речь идет о возмещении вреда, причиненного преступлением, и т.п.
Фото: parlament.md
