Европарламент, в рамках предпринимаемых мер по борьбе с отмыванием денег, проголосовал за запрет наличных платежей на сумму, превышающую 10 000 евро. Накануне евродепутаты поддержали введение общеевропейских правил по борьбе с отмыванием денег, призванных закрыть лазейки в национальных законах, передает DW.
Кроме запрета расчетов наличными на крупные суммы, новые нормы предполагают, что продавцы предметов роскоши должны будут проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется, в том числе, продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.
Под действие новой нормы подпадут и состоятельные футбольные клубы, такие как мюнхенская «Бавария» или дортмундская «Боруссия», отмечает издание. Это обосновали тем, что в профессиональном футболе нередки многомиллиардные инвестиции из третьих стран, поэтому он считается возможным путем отмывания денег в Европе.
Властям также вменяется в обязанность тщательно отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, обладающих активами на сумму более 50 млн евро. Владельцы компаний, держащие не менее четверти акций, будут подлежать обязательной регистрации на всей территории ЕС. Данные меры, в частности, имеют целью лишить российских олигархов возможностей обойти санкции Евросоюза.
Фото иллюстративное
