Журналисты издания RISE Moldova выяснили, что, когда жители Молдовы меняли оператора мобильной связи, сохраняя номера, фирма, администрировавшая процесс, зарабатывала на этом миллионы евро, которые в конечном счете оседали на счетах бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.
Как пишет RISE, крупнейшие мобильные операторы Молдовы платят за каждого пользователя, который переходит из одной сети в другую. Деньги поступают в частную фирму с корнями в налоговых гаванях, тщательно отобранную властями.
Из денег, заработанных на переносе номеров, фирма-посредник годами переводила миллионы евро на счета подставных компаний в сети Владимира Плахотнюка, используя интернет-адрес, общий с адресом фонда олигарха.
Как работает бизнес на переносе мобильных номеров
За последние 10 лет в Молдове свыше полумиллиона пользователей сменили оператора телефонной связи, сохраняя свой номер. Операторы активно привлекают клиентов в свою сеть с помощью рекламных сообщений, предлагая такие преимущества, как бесплатный перенос номера, скидки на абонемент, бесплатный интернет-трафик и даже подарок в виде смартфона.
Существуют компании, которые предоставляют услуги переноса номеров для операторов мобильной связи. Операторы платят таким компаниям ежемесячную и единовременную платы за перенос номера. Однако, несмотря на то, что расходы, связанные с переносом телефонного номера, не должны ложиться на потребителей, операторы возмещают их через общие тарифы или доходы, полученные от использования услуг, выяснили журналисты RISE.
Что касается компаний, которые переносят номера от одного оператора к другому, то в Молдове их назначает государство. Как пишет RISE, юридическая основа для таких сделок появилась почти 13 лет назад. Тогда соответствующий приказ издал Павел Филип, бывший министром информационных технологий и связи, а также коллегой по партии олигарха Владимира Плахотнюка.
Год спустя после внедрения переносимости номеров в Молдове Национальное агентство по регулированию электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) объявило конкурс на выбор компании-администратора базы данных номеров, который будет отвечать за процесс переноса номеров.
Конкурс позволял участвовать молдавским и иностранным компаниям, требуя вступительный взнос 20 000 евро и 10-кратную гарантию. НАРЭКИТ получило три заявки: от литовской компании, голландско-молдавской компании и молдавской компании, занявшейся позднее сельским хозяйством.
Победителем конкурса стала компания Mediafon UAB из Литвы. Компания открыла в Кишиневе филиал, который должен был отвечать за работу порта и администрирование централизованной базы данных. Он называется NP Base SRL.
Юрие Булгарь, бывший сотрудник Службы государственной охраны и безопасности, был назначен директором NP Base SRL. Как пишет RISE, во время его руководства в компании были произведены подозрительные финансовые переводы компаниям на Кипре, связанным с олигархом Владимиром Плахотнюком. Булгарь отказался комментировать этот вопрос, ссылаясь на то, что лишь акционеры компании обсуждали и решали, кому и что переводить.
В то же время в литовской компании Mediafon UAB журналистам сказали, что, хотя они и выиграли конкурс на портирование, «Mediafon не контролирует и не контролировал Mediafon Investment Corporation и не владел ее акциями».
В НАРЭКИТ сообщили, что агентство не получает никаких доходов от переноса номеров в Молдове. Таким образом, деньги перечисляются мобильными операторами напрямую в NP Base SRL.
Связи с Плахотнюком и подозрительные финансовые переводы компаниям Плахотнюка
RISE Moldova провел анализ документов компании NP Base SRL. Выяснилось, что некоторые документы были заверены Ольгой Бондарчук, известной как «нотариус Плахотнюка», которая также проходит по делу о подделке документов в рамках дела о «краже миллиарда» (банковское мошенничество, которое привело к краху трех банков Молдовы: Banca de Economii SA, Banca Socială SA и Unibank SA. В период с 2012 по 2014 год банковские учреждения выдали посредникам и подставным компаниям кредиты на сумму 2,9 млрд долларов, но деньги не были возращены. В результате министерство финансов понесло убытки в размере почти 23 млрд леев).
Также в файлах компании NP Base были найдены отчеты голландской компании OTIV Prime Holding BV, которая контролируется семьей олигарха Плахотнюка. Однако голландская компания никогда официально не связывалась с молдавской компанией, занимающейся переносом телефонных номеров.
По данным RISE, в период с 2012 по 2020 год NP BASE получила перевод на более чем 15 миллионов евро от мобильных операторов за услуги портирования телефонных номеров.
Почти половина этой суммы, то есть 7 миллионов евро, была переведена кипрской компании Narayanna Services Limited (переименованной в Mediafon Services (CY) Limited), связанной с Плахотнюком, с обоснованием «за лицензирование», пишет RISE. Остальная часть суммы была направлена компаниям литовской группы Mediafon.
Затем компания Narayanna Services Limited перевела почти 5 миллионов евро на счет Mediafon Investments Corporation, то есть фиксированного офшорного соучредителя NP Base SRL на Британских Виргинских островах.
Позже эта сумма была распределена между несколькими фирмами, связанными с олигархом Плахотнюком, через его румынских доверенных лиц и кипрских юристов. Самая крупная сумма, 4 миллиона евро, оказалась на счетах гонконгской фирмы, принадлежащей Георге-Чезару Кириаку, одному из румынских посредников, фигурировавших в расследовании «поместье Плахотнюка в Испании», а затем в ближневосточных судебных делах против жены Плахотнюка, Оксаны Килдеску, пишет RISE Moldova.
Издание добавляет, что впоследствии гонконгская фирма перевела деньги дубайской компании, участвовавшей в переводе дивидендов Плахотнюка из Vanguard International LTD, одной из немногих, контроль над которыми официально признал Плахотнюк.
Также в 2016 году Narayanna стала мажоритарным акционером NP Base SRL. И в этот раз документы о смене акционера были заверены нотариусом Плахотнюка.
В течение следующих нескольких лет на счета Mediafon Services (CY) Limited от NP Base SRL поступили еще миллионы евро, которые были направлены в компанию в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем часть денег оказалась на счетах Плахотнюка в виде дивидендов от Vanguard.
Полностью расследование RISE можно прочитать по ссылке.
Заглавное фото: RISE Moldova
