Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) совместно с сотрудниками полиции объявили о задержании человека, подозреваемого в отмывании более 75 000 000 леев, полученных, предположительно, от контрабанды сигарет в Румынию.
Среди покупок, сделанных на контрабандные деньги, – автомобили класса люкс и недвижимость в Кишиневе, сообщили в пресс-службе PCCOCS.
Согласно расследованию, задержанный подозреваемый — 50-летний мужчина, а также другие лица из Молдовы и Румынии (где также расследуется преступление) предположительно приобрели на деньги, вырученные от контрабанды сигарет, пять автомобилей класса люкс стоимостью около 7,5 млн леев, элитную недвижимость в муниципии Кишинев стоимостью около 60 млн леев, а также земельный участок в муниципии.
Правоохранители провели обыски в доме и офисе подозреваемого и изъяли денежные суммы, предположительно полученные от преступной деятельности, — более 50 000 долларов США, 6 000 евро, более 50 единиц оружия, некоторые из которых хранились не по правилам, в том числе были спрятаны в стене.
Суд Кишинева, район Чеканы, постановил поместить подозреваемого под стражу на 20 дней, чтобы объективно продолжить расследование, в течение которого он считается невиновным в соответствии с законом.
