Сотрудники Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией (SPIA) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) провели обыски в рамках расследования против начальника Инспектората полиции столичного сектора Чеканы.
Обвинения в отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности
21 ноября 2024 года были проведены обыски по делу, возбужденному против начальника Инспектората полиции сектора Чеканы. Его подозревают в отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности, связанной с деятельностью фирмы, учрежденной его супругой.
По данным следствия, с марта 2023 года компания вела незаконный бизнес без разрешений от муниципального совета Кишинева и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, что принесло значительную прибыль. Для сокрытия происхождения средств использовались фиктивные сделки, в том числе продажа черных и цветных металлов. Часть прибыли в размере более 400 000 леев была переведена на банковские счета супруги чиновника.
Результаты обысков и дальнейшее расследование
Обыски прошли в домах подозреваемых, офисах компании и транспортных средствах. Были изъяты бухгалтерские и юридические документы, устройства, банковские карты и другие материалы, имеющие отношение к делу.
Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства. На подозреваемых распространяется презумпция невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
