Агентство государственных услуг сообщает, что после консультаций между соответствующими органами, всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и некоммерческими организациями в Республике Молдова, сроки обновления информации об эффективных бенефициарах были продлены до 31 декабря 2025 года. Ранее парламент внес изменения в законодательную базу, в которых был установлен конечный срок – до конца этого года.
«Эффективным бенефициаром является физическое лицо, которое владеет или контролирует, прямо или косвенно, компанию или организацию. Его декларация необходима для предотвращения использования юридических лиц в незаконных целях. Молдова готовится гармонизировать национальные реестры с реестрами Европейского Союза, что позволит осуществлять прозрачный мониторинг бенефициарных владельцев на всей территории Европы», — уточняется в информации агентства госуслуг.
Декларирование бенефициаров является обязательным только для тех, кто внес изменения в структуру учредителей или администраторов за последние 18 месяцев.
«Коммерческие и некоммерческие организации, зарегистрированные после 1 июля 2023 года, уже задекларировали своих бенефициаров и не нуждаются в подаче новой декларации.
Заявки можно отправить в электронном виде на адрес [email protected] без необходимости явки в офисы ASP.
Обновления будут необходимы только при смене бенефициаров, учредителей или в случае реорганизации или удаления единиц из Реестр», — говорится в сообщении Агентства.
С апреля будет введена в эксплуатацию платформа, которая позволит осуществлять все операции, связанные с юридическими лицами, включая декларирование бенефициарных владельцев, без необходимости отправки информации по электронной почте.
В Агентстве госуслуг добавили, что регистрационные сборы не менялись с 2016 года. Например, для индивидуальных предпринимателей размер сбора составляет 364 лея, а для ООО – 1149 леев. Для соответствующих критериям организаций этот процесс является бесплатным (например, НПО, фонды, профсоюзы).
На сегодняшний день декларации о эффективных бенефициарах, подали более 80 тысяч юридических лиц из 165 362, зарегистрированных в Госреестре.
