Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, суд Кишинева признал администратора одной из компаний виновным в соучастии в отмывании денег и приговорил к четырем годам лишения свободы, из которых два года он проведет в тюрьме. Также суд постановил конфисковать сумму в 1,46 млн леев, полученную преступным путем.
Дело было выделено в отдельное производство в 2023 году. По материалам суда, в декабре 2011 года обвиняемый совместно с другими лицами получил мошенническим путем кредит в 4,4 млн леев от Banca de Economii, после чего перевел 1,2 млн леев на счет фиктивной компании. Позже эти деньги были перераспределены на счет компании, управляемой обвиняемым. В тот же период были зафиксированы дополнительные подозрительные финансовые операции.
Судебный процесс длился 1 год и 3 месяца, обвиняемый признал свою вину. В отношении его имущества сохранен арест в целях обеспечения конфискации.
Решение суда может быть обжаловано в течение 15 дней.
