Сотрудники Национального инспектората по расследованиям, совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам, при поддержке бойцов спецназа «Fulger», задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств, совершённых через онлайн-платформы по торговле криптовалютой.
«Согласно собранным доказательствам, в период с января по июнь 2025 года подозреваемый, действуя в сговоре с другими лицами, злоупотребил доверием 39-летнего мужчины, пообещав ему высокие доходы от инвестиций на онлайн-платформах. Таким образом он завладел значительной суммой денег, которую использовал в личных целях. Ущерб, нанесённый этой жертве, составил 1 354 391 леев. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что по той же схеме подозреваемый обманул ещё троих человек, присвоив крупные суммы денег. Общий причинённый ущерб на сегодняшний день превышает 4,5 миллиона леев», — сообщают в полиции.
Во время обысков в личном автомобиле и используемых им помещениях были изъяты банковские карты и мобильные телефоны. Автомобиль конфискован до выяснения всех обстоятельств.
Мужчина был задержан на 72 часа, впоследствии судом ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 20 суток. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы и штраф в размере от 450 000 до 800 000 леев.
Следствие продолжается с целью установления всех пострадавших и полной схемы преступной деятельности.
