Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) направили в суд уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина Украины, который, находясь в Германии, организовывал незаконный транзит через Молдову для молодых украинцев, пытавшихся избежать призыва в армию.
По данным следствия, в 2022–2024 годах обвиняемый получил на свои криптокошельки (USDT, BTC и Ethereum) сумму, эквивалентную более 9 миллионам леев. Эти средства он впоследствии отмыл, конвертировав криптовалюту в доллары США через цифровые обменные платформы.
По данным прокуратуры, каждый из клиентов платил от 5 000 до 10 000 долларов за незаконный переход границы. Связь между участниками осуществлялась через защищённые каналы Telegram, а маршруты пролегали через левобережный регион Днестра и участок Великоплоськое (Украина) – Мэлэешть/Заим (Молдова). В одном случае мигрантов перевозили даже в грузовике «КамАЗ».
Обвиняемый, по версии следствия, занимался поиском клиентов и координацией маршрутов. За совершённые преступления ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона леев.
До вынесения приговора обвиняемый пользуется презумпцией невиновности.
