Офицеры отдела расследования экономических преступлений Управления полиции Кишинёва совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью сообщили о ликвидации преступной сети, занимавшейся организацией и проведением онлайн-игр азартного характера. По данным следствия, незаконный доход участников составил около 25 миллионов леев.
«В рамках операции, проведённой при поддержке бойцов бригады «Fulger», правоохранители провели восемь обысков в столице. Были изъяты бухгалтерские документы, контракты, компьютерная техника, электронные носители информации, а также автомобили класса «люкс», предположительно приобретённые на средства, полученные преступным путём. Задержаны трое мужчин, двое из которых — иностранные граждане в возрасте 37 и 43 лет. Им инкриминируются организация и проведение незаконных азартных игр в интернете, а также отмывание денег», — отмечается в пресс-релизе правоохранителей.
Следствие установило, что подозреваемые действовали как члены организованной преступной группы, управляя деятельностью сети из нелегального офиса в Кишинёве, замаскированного под IT-компанию. Для проведения финансовых операций они использовали украденные персональные данные, открывая подставные счета и электронные кошельки, через которые осуществлялись несанкционированные транзакции. Расследование продолжается.
