“Tux” в Молдове: проведены 28 обысков, задержаны 5 человек

Утром 6 ноября правоохранители провели в Молдове 28 обысков. Следственные мероприятия прошли в рамках трёх уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, сообщили в Генеральном инспекторате полиции. 

“По данным следствия, подозреваемые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, отмывали деньги и уклонялись от уплаты налогов через торговую платформу «Tux». Во время обысков изъяты сотни тысяч леев, иностранная валюта, компьютеры, мобильные телефоны и другие доказательства, связанные с деятельностью платформы”, — сообщили в полиции.

Кроме того, были задержаны пять человек в возрасте от 30 до 45 лет, среди которых предполагаемые лидеры платформы. Расследование продолжается.