24 марта суд Кишинева (офис Буюканы) признал виновным администратора одной из столичных компании в отмывании денег в особо крупном размере из Banca de Economii. Согласно приговору, обвиняемый получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания, а его арест продлен до вступления приговора в законную силу, сообщили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры.
Кроме того, суд удовлетворил иск банка «Banca de Economii» и постановил взыскать с осужденного 2 700 000 леев в качестве возмещения материального ущерба. Также вынесено решение о конфискации аналогичной суммы в пользу государства.
Судебное разбирательство стало частью более крупного уголовного дела, выделенного в отдельное производство в 2023 году. По данным Антикоррупционной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией, в декабре 2011 года обвиняемый совместно с другими лицами осуществил отмывание 2,7 млн леев, переводя деньги на различные счета, включая счета управляемой им компании. Эти средства, как установлено следствием, были получены мошенническим путем в рамках кредита на 4,4 млн леев, взятого в Banca de Economii.
Обвиняемый был экстрадирован из Украины 4 апреля 2024 года. На протяжении всего процесса он отрицал свою вину, однако суд признал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
