Антикоррупционная прокуратура совместно с международными партнерами расследует масштабную коррупционную схему, с помощью которой преступники избегали арестов по ордерам Интерпола. Изъято имущество на сумму более 11,7 миллиона леев.
На этой неделе в рамках расследования уголовного дела «Интерпол» антикоррупционная прокуратура при поддержке Агентства по восстановлению преступного имущества (ARBI) конфисковала два автомобиля стоимостью около 1,2 миллиона леев, которые были частью взяток в коррупционной схеме. Всего на территории Республики Молдова арестовано имущество на сумму более 11,7 миллиона леев.
Расследование международной коррупционной схемы
С апреля 2024 года прокуратура Молдовы совместно с французскими и американскими правоохранительными органами расследует схему, через которую преступники, находящиеся под «красными уведомлениями» Интерпола, получали статус просителей убежища в Молдове. Это позволяло блокировать и удалять уведомления Интерпола за взятки.
В ходе обысков, проведенных в июне 2024 года, при поддержке французских прокуроров и ФБР, были собраны документы и цифровые материалы, заслушаны десятки свидетелей и подозреваемых, некоторые из которых арестованы. Расследование охватило девять стран, предоставивших доказательства участия в преступной схеме.
Как работала схема
Ключевую роль играли молдавский юрист и бывший государственный служащий, сотрудничавшие с компанией из ОАЭ. Они подавали в Интерпол поддельные документы, утверждая, что их клиенты имеют статус просителей убежища в Молдове. Одновременно адвокат инициировал процедуры предоставления убежища в миграционной инспекции МВД, где за взятки государственные служащие нарушали закон, утверждая документы без физического присутствия заявителей.
Поддельные документы передавались начальнику управления международного полицейского сотрудничества МВД, который включал ложные данные в официальные документы для блокировки уведомлений Интерпола.
Изъятое имущество
В рамках финансовых расследований выявлено имущество и активы, использованные в коррупционной схеме:
• Жилой дом и земля в Кишиневе (3,45 млн MDL).
• Доля квартиры в Кишиневе (2,05 млн MDL).
• Доля дома в Вадул-луй-Водэ (3,26 млн MDL).
• Автомобили Toyota Camry, Range Rover, Mercedes GLC, Skoda Octavia (общая стоимость более 1,76 млн MDL).
• Банковские счета и наличные средства на сумму более 66 000 евро и 600 долларов США.
Международный масштаб
Согласно собранным данным, как минимум 26 человек подали поддельные документы в Интерпол. Эта схема затронула расследования в таких странах, как Франция, Австралия, Китай и другие. Благодаря усилиям антикоррупционной прокуратуры 7 июня 2024 года Интерпол восстановил «красные уведомления» для преступников, пользовавшихся этой схемой.
Международный резонанс
15 ноября 2024 года New York Times опубликовала статью об этом расследовании. В интервью главной прокурор антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин подчеркнула важность международного сотрудничества в борьбе с подобными схемами.
Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование, подчеркивая, что все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.
