Министерство юстиции Молдовы ищет юридическую фирму для защиты интересов страны во Франции, где по уголовному делу «Банковское мошенничество» (дело «о краже миллиарда») было арестовано имущество бежавшего из Молдовы олигарха и бывшего политика Владимира Плахотнюка.
Министерство юстиции объявило об организации и проведении конкурса по отбору представителей государственных интересов в иностранных судах в связи с арестом во Франции трех объектов недвижимости, принадлежащих семье беглого олигарха Владимира Плахотнюка.
«На территории Франции финансовой прокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении ряда граждан Республики Молдова. В связи с этим, по разрешительному постановлению, французский суд наложил арест на имущество, находящееся на территории Французской Республики», — сообщают власти.
Таким образом, согласно законодательству Франции, было предложено привлечь Молдову в качестве потерпевшего лица по соответствующему делу в суде, и это предложение было утверждено французским судом.
Представители министерства юстиции утверждают, что запрос о статусе Молдовы как пострадавшей стороны был сделан на основе предположения, что арестованное имущество было приобретено с использованием средств, полученных от коррупционных схем и отмывания денег из молдавских банков в особо крупных размерах, что причинило ущерб государственному бюджету.
Контекст
В январе сотрудники правоохранительных органов Молдовы находились во Франции для участия в обысках и допросах по делу о «Банковском мошенничестве». Следственные действия проводились в департаменте Верхняя Савойя, в городе Сье и населенных пунктах Комблу, Шамони-Монблан, Салланш и Дувен с 9 по 11 января 2024 года и касались трех объектов недвижимости, принадлежащих семье беглого олигарха Владимира Плахотнюка, пишет Zdg.
Одним из осмотренных объектов является вилла, расположенная в жилом районе Сье, на берегу озера Леман, которая находится в состоянии ремонта. По данным RISE Moldova, его стоимость составляет 4 млн евро.
«С 2008 по 2011 год вилла была зарегистрирована на Владимира Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску. В июле 2011 года виллу передали в собственность компании Sigmateli Ltd, зарегистрированной на Кипре. Хотя у виллы сменился владелец, имя Килдеску вместе с кипрской компанией по-прежнему значится на почтовом ящике», — пишет издание.
Второй объект недвижимости также находится в Сье и представляет собой квартиру с двумя парковочными местами, расположенную в жилом комплексе, которым на момент расследования уголовного дела управлял близкий родственник фигуранта дела о банковском мошенничестве.
Третий объект недвижимости — традиционное для альпийской зоны шале с цокольным этажом и мансардой, расположенное на верхнем уровне Комблу, на участке площадью 21 акр (около 8,5 га) с видом на Монблан. В доме имеется шесть спален, кабинет, библиотека, зона отдыха с камином и баром, тренажерный зал, сауна, помещение для хранения вина, гараж на 8 транспортных средств, собственная котельная и другие инженерные сооружения. По данным расследования RISE Moldova, стоимость этого коттеджа составляет около 1 млн евро.
Заглавное фото: коллаж ZdG
История дела о «краже миллиарда»
Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трех молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез 1 млрд долларов. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трех банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.
Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединенном Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.
О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем приняли решение об их ликвидации (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Как объяснили власти, это нужно было, чтобы не допустить паники на банковском рынке. Правительство не могло отдать сразу Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.
Экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк проходит обвиняемым по одному из дел о краже миллиарда. Ему предъявили обвинение по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и создание преступной группы. Суд заочно выдал ордер на его арест.
Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года.
Ранее по теме: