Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование и направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело, в котором бывшему телохранителю Илана Шора предъявлено обвинение в преступлении, связанном с незаконным финансированием политической партии (предусмотренного ст. 1813 УК).
«Согласно информации, полученной по итогам расследования, обвиняемый в период с февраля по март 2024 года действовал с намерением способствовать незаконному финансированию политической партии «Шанс». У него было несколько встреч с другим человеком в муниципии Кишинев, в ходе которых передавались денежные суммы без соблюдения правовых норм, касающихся финансирования политических партий», — говорится в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.
Обвиняемый был задержан после того, как получил от другого человека сумму в 613,5 тыс. леев. Эти деньги должны были перевезти в квартиру в Кишиневе, где в ходе обысков было обнаружено около 4,6 млн леев, сообщают прокуроры.
«Денежные суммы были подготовлены к упаковке в конверты с надписью «Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor» и должны были быть розданы людям, которые оказывали услуги в интересах партии «Шанс», без декларирования и регистрации средств согласно правовым нормам. В общей сложности сумма, вовлеченная в эту незаконную деятельность, составляет примерно 5,2 миллиона леев. Эти деньги были признаны уголовным доказательством и переданы на хранение в Государственную налоговую службу до разрешения дела», — уточнили в АП.
Обвиняемый не признал своей вины, а уголовное дело было направлено на рассмотрение по существу в Кишиневский суд сектора Буюканы. За совершенное преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 42 500 до 67 500 леев или лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Правоохранители напоминают, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана окончательным решением суда.