Прокуроры PCCOCS совместно с Государственной налоговой службой разоблачили схему уклонения от налогов и отмывания денег на сумму более 11 миллионов леев в одном из частных лицеев Кишинёва. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.
В ходе обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы, банковские карты, черновые записи, ноутбук, iPad, мобильный телефон, а также денежные средства в разных валютах на сумму свыше 2 миллионов леев.
Уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года. По данным следствия, в период 2021–2025 годов скрытые от государства средства использовались для приобретения автомобилей класса люкс и недвижимости.
Расследование продолжается для установления всех причастных лиц и возмещения ущерба. Согласно закону, фигуранты дела до вынесения окончательного приговора пользуются презумпцией невиновности.
