Антикоррупционная прокуратура сообщила, что суд сектора Буюкань вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве, в котором обвинялись 3 гражданина Российской Федерации и один гражданин Грузии. Они предположительно обманули нескольких граждан Республики Молдова, незаконно получив крупные суммы денег посредством ложных обещаний быстрого заработка на финансовых онлайн-рынках. Дело было возбуждено в 2018 году Антикоррупционной прокуратурой и было пересмотрено по решению Апелляционного суда Кишинева после отмены первого приговора.
«По версии следствия, эпизоды происходили в период с июня 2016 по ноябрь 2017 года. Фигуранты в соучастии с другими лицами — гражданами Чехии, Кипра, Российской Федерации и других государств, выступали предполагаемыми представителями, псевдоруководителями и брокерами Кипрских компаний, деятельность которых осуществляется на онлайн-платформах, зарегистрированных в Белизе, Республика Вануату. Путем мошенничества и злоупотребления доверием, в том числе через обученный персонал из Республики Молдова, они убедили нескольких молдаван вложить деньги в фиктивные финансовые схемы, пообещав им высокую прибыль, но не объяснив риски. В результате этих сделок потерпевшие потеряли все, что вложили, а обвиняемые незаконно получили более 310 000 евро и 305 000 долларов, что эквивалентно более 12 миллионам молдавских леев», — уточнили в Антикоррупционной прокуратуре.
Суд постановил, что они должны получить сроки лишения свободы: 9 лет для троих и 10 лет для четвертого с отбыванием наказания в колонии закрытого типа, с лишением права занимать должности и осуществлять деятельность, связанную с администрированием и управлением денежными средствами. и другие материальные блага сроком на 5 лет.
Вместе с тем предписано взыскать со счета подсудимых в пользу 10 потерпевших в качестве материального ущерба, причиненного в результате преступления, общую сумму в размере 321 723,77 долларов США и 310 171,12 долларов США. Евро, а в качестве морального вреда в пользу потерпевших – 20 000 леев. Также суд взыскал 10 220 леев в качестве судебных издержек.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. В ведомстве отмечают, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана окончательным решением суда.
