Двое администраторов признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах по делу, выделенному из основного производства по краху Banca de Economii. Приговор вынес Кишинёвский суд сектора Буюканы. Один из подсудимых получил 15 лет лишения свободы, второй — 8 лет и 6 месяцев. Кроме того, оба лишены права занимать должности, связанные с управлением материальными ценностями, на срок 5 лет. Приговор вступит в силу после его утверждения в окончательной инстанции.
«Суд частично удовлетворил гражданский иск, поданный представителем SA «Banca de Economii»: с одного из осуждённых будет взыскано свыше 73,7 млн леев, ещё почти 11 млн леев — совокупно с обоих. Согласно материалам, собранным НЦБК и Антикоррупционной прокуратурой, один из обвиняемых, действуя в сговоре с представителями офшорной компании из Панамы, незаконно получил кредит в размере 1,5 млн евро, предоставив банку ложные сведения. Полученные средства были в тот же день выведены за рубеж и незаконно присвоены. В дальнейшем были созданы ещё две фирмы, на имя подставных лиц, через которые аналогичным способом были получены и отмыты более 2,8 млн евро. Один из подсудимых фигурировал как номинальный владелец одной из этих компаний», — уточнили в НЦБК.
Оба фигуранта отрицали вину, однако суд признал их виновными на основании представленных доказательств. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в центральной Апелляционной палате.
В НЦБК напоминают, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не будет доказана окончательным судебным решением.