Национальный инспекторат расследований (INI) совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) при поддержке отряда спецназначения «Fulger» провел обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, возбужденному в июне 2025 года.
«По данным следствия, группа лиц ввозила в Молдову наличные деньги, полученные от преступлений в странах Евросоюза, чтобы легализовать их через финансовую систему. Весной 2025 года (с 7 апреля по 24 мая) подозреваемые вносили купюры евро с характерными следами краски от систем защиты банкнот (IBNS) через банкоматы с функциями Cash-In и Recycler в Кишиневе и пригородах. Банки выявили такие купюры общей стоимостью 6 010 евро в период с 8 апреля по 28 мая», — сообщили в полиции.
Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители установили личности подозреваемых, которые регулярно совершали операции в разных банкоматах. В ходе расследования прошли обыски у двух мужчин 34 и 38 лет из Кишинева и Вулканешт (АТО Гагаузия). У них изъяли мобильные телефоны, носители информации и другие улики.
Мужчины допрошены в качестве подозреваемых и находятся на свободе под следствием. Расследование продолжается.
