Два молдавских банка заблокировали счета Lukoil

В Агентстве госуслуг (ASP) сообщили, что два коммерческих банка Молдовы заблокировали счета компании Lukoil из-за несоответствий между информацией, представленной банкам, и сведениями из государственного реестра.

«В случае выявления таких несоответствий банки обязаны заблокировать счета клиента и в течение пяти рабочих дней проинформировать Государственную налоговую службу и Агентство государственных услуг. После получения уведомления Агентство вносит соответствующую отметку о выявленном несоответствии в Государственный реестр юридических лиц», — сообщили в ASP.

Одновременно банки уведомляют клиента о необходимости явиться в Агентство государственных услуг для обновления данных о бенефициарном владельце.