Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма совместно с прокурорами провели обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.
Как сообщают в полиции, подозреваемые — 64-летний мужчина и его 34-летний сын — попытались замаскировать незаконный доход в размере около 25 миллионов леев и легализовать их путем вложения в недвижимость.
Так, подозреваемый в начале 2023 года приобрел у своего сына дом в Кишиневе за 25 млн леев. При этом, согласно условиям договора, деньги были переданы наличными еще до момента подписания договора.
В целях подтверждения законного происхождения денег, при заключении договора купли-продажи отец и сын представили нотариусу пакет документов, которым пытались доказать законность происхождения денег. По результатам расследованиям, сотрудники установили, что документы которые подозреваемые выдали нотариус никак не заверялись компетентными органами.
Также во время обысков сотрудники обнаружили документы, которые могли бы подтвердить происхождение денежных средств. Оказалось, что они не соответствуют действительности. Также у подозреваемых обнаружили денежные средства в размере 33 100 евро.
Расследование продолжается, для установления всех деталей данного дела.
Фото иллюстративное