Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы двух уголовных дел в отношении шести лиц, обвиняемых в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве в особо крупных размерах, действия которых повлекли причинение материального ущерба Banca de Economii на сумму 11 млн леев. Пятеро других человек, также участвовавших в схеме по отмыванию денег, предстали перед судом ранее, сообщается на официальном сайте ведомства.
Данное уголовное преследование было выделено в отдельное производство в сентябре 2023 года из уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой ранее, в марте 2013 года. Впоследствии к нему были присовокуплены другие уголовные дела, возбужденные Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) под руководством Антикоррупционной прокуратуры.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что администратор и учредитель компании, действуя в сговоре с группой лиц, обманным путем получили от Banca de Economii кредит в размере свыше 4,2 млн леев, который ни в течение кредитного периода, ни по истечении срока возмещения не были возвращены, что причинило финансовому учреждению ущерб в особо крупном размере.
Впоследствии указанные выше лица, действуя в сговоре и с целью хищения чужого имущества путем введения в заблуждение, приобрели в декабре 2011 года у Banca de Economii денежные средства в размере 4, 4 млн леев, которые в целях сокрытия их незаконного происхождения, были переведены в адрес нескольких компаний, отмечает прокуратура.
Только один из шести обвиняемых признал свою вину, уголовные дела были направлены на рассмотрение по существу в Кишиневский суд сектора Буюканы.
В случае признания их виновными в совершении указанных преступлений, им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет (по ст. 190. ч. 5 Уголовного кодекса), штраф от 92 500 до 167 500 леев или лишение свободы от 2 до 6 лет (в случае статьи 238 УК) и лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом юридическому лицу – в размере от 650 000 до 800 000 леев или с ликвидацией юридического лица (в случае пункта “б” ч. 3 ст. 243 УК РМ).
В целях гарантирования взыскания штрафа, возмещения ущерба и возможной специальной конфискации Агентство по возврату криминальных активов наложило арест на активы в размере 1,1 млн леев, которые принадлежат одному из обвиняемых.
