Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении двух лиц, обвиняемых в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. По данным следствия, в 2011 году они получили кредит в размере 4,4 млн леев от SA „Banca de Economii” путём обмана, а затем перевели средства по фиктивным контрактам на счета подконтрольных компаний, откуда деньги обналичивались.
Дело было начато в 2013 году по инициативе Генпрокуратуры и впоследствии объединено с другими делами, расследуемыми НЦБК. Уголовное дело направлено в суд сектора Буюканы города Кишинёв. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
До вынесения окончательного и бесповоротного приговора суда все лица пользуются презумпцией невиновности.