Европейская прокуратура (EPPO) проводит масштабное расследование мошенничества с НДС на сумму 520 миллионов евро, в котором замешаны 200 человек и более 400 компаний. Преступная схема, связанная с торговлей электронными товарами, включала активное участие нескольких мафиозных группировок, пишет REUTERS.
14 ноября, в рамках операции «Моби Дик», полиция и прокуроры EPPO провели 160 обысков в десяти странах ЕС, включая Болгарию, Хорватию, Кипр, Чехию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Словакию и Испанию, а также в странах, не входящих в ЕС. В результате было задержано 43 человека, а также арестованы активы на сумму 520 миллионов евро, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный бюджетам ЕС и других стран.
Мошенничество происходило в сфере торговли IT-продуктами, такими как ноутбуки и airpods, а также другими электронными товарами. С 2020 по 2023 год преступники выставили счета-фактуры на более чем 1,3 миллиарда евро, использовав схемы «карусели» для уклонения от уплаты НДС.
Особое внимание следователи уделяют Италии, где арестовано 129 банковских счетов, конфисковано 192 объекта недвижимости, а также 44 роскошных автомобиля и яхты, которые, по мнению прокуроров, принадлежат преступникам.
Лаура Кодруца Ковеши, главный прокурор EPPO, отметила, что это расследование является знаковым для европейской прокуратуры. Она подчеркнула, что преступные группы, участвующие в схемах с НДС, представляют не только финансовую угрозу, но и опасность для внутренней безопасности Европы, поскольку они тесно связаны с более тяжкими преступлениями, такими как контрабанда наркотиков и торговля людьми.