154
Гражданина Молдовы, находившегося под следствием в связи с отмыванием денег, задержали в Международном аэропорту Кишинева после экстрадиции из Нидерландов. Ранее Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) завершил расследование в его отношении и передал дело в суд в отсутствие обвиняемого.
В сообщении НЦБК говорится, что обвиняемый содействовал сокрытию незаконного происхождения 1,6 млн леев — это было частью кредита в размере 4,4 млн леев, предоставленного Banca de Economii. Эти деньги он помог конвертировать в доллары и перевести их на счет офшорной компании на Кипре, среди бенефициаров этой компании был гражданин РФ.
После экстрадиции задержанный помещен в изолятор НЦБК до решения суда.
