Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками полиции раскрыли схему контрабанды бытовой техники и электронных аксессуаров из Нидерландов, предназначенных для Грузии. Ущерб, причинённый в результате преступной схемы, составил свыше 6 миллионов леев. В совершении преступлений подозреваются трое мужчин из Вулканешт.
«Для реализации схемы в феврале 2025 года в Молдове был арендован грузовик с полуприцепом. Однако, при пересечении турецкой границы на пути в Грузию, таможенники обнаружили, что вместо официально задекларированной бытовой техники и электронных аксессуаров водитель и его попутчик перевозили тот же тоннаж, но совершенно иной товар — кафельную плитку бывшую в употреблении», — уточняют прокуроры.
По данным правоохранительных органов, техника из Нидерландов была выгружена в Турции и предположительно выставлена там на продажу. За счёт этой махинации подозреваемые могли рассчитывать на возврат НДС. В связи с этим в мае 2025 года турецкие правоохранительные органы посетили Кишинёв для установления контактов и координации расследования с молдавскими коллегами.
«Ущерб понесла и молдавская компания, у которой был арендован грузовик с полуприцепом за 37 тысяч евро. Машина была арестована в Турции. Согласно законодательству, компания также может быть привлечена к ответственности как юридическое лицо, в случае, если будет установлено её участие в схеме, поскольку документы должны были соответствовать реальному содержимому груза», — отметили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Для сбора доказательств в отношении трёх мужчин в возрасте 34, 35 и 36 лет, при поддержке бойцов бригады «Fulger», правоохранители провели обыски в их домах в Вулканештском районе. В ходе обысков были изъяты черновые записи, компьютер и другие носители информации, имеющие значение для уголовного дела. По данным следствия, указанные лица могут быть причастны и к другим аналогичным схемам. Расследование продолжается. В то же время, в соответствии с законом, все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности.