Прокуратура совместно с Налоговой службой раскрыли схемы уклонения от уплаты налогов на общую сумму в 8,5 млн леев, в кишиневском колл-центре, предоставлявшем услуги в США. Согласно пресс-релизу прокуратуры, схема по неуплате налогов функционировала в течение 2021-2022 годов.
По данным ведомства, руководитель компании представлял искаженные данные в бухгалтерских документах, включая несуществующие расходы и скрытые налогооблагаемые статьи. Это позволяло значительно снизить сумму подоходного налога, а также взносов на обязательное государственное социальное страхование и медицинское страхование, что в общей сумме превысило 8,5 миллиона леев.
Выяснилось также, что компания выплачивала зарплату сотрудникам в конвертах, превышая тем самым суммы, указанные в официальных документах для налоговых органов.
В ходе обысков в офисе компании и дома у руководителя сотрудники изъяли бухгалтерские, налоговые и финансовые документы, которые станут предметом уголовного расследования.
Также, в соответствии с постановлением прокурора и по запросу прокуратуры, у директора компании изъяли автомобиль BMW X3, который оценили в более чем 600 000 леев.
Прокуратура продолжает расследование для сбора доказательств о причастности руководителя компании к схеме по неуплате налогов
Фото: procuratura
