Офицеры Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, совместно со следователями Инспектората национальных расследований (ИНИ) и прокурорами по борьбе с организованной преступностью провели десятки обысков в домах и автомобилях администраторов и сотрудников нескольких экономических агентов в рамках уголовного дела об отмывании денег.
«Согласно материалам дела, в мошенническую схему были вовлечены как физические, так и юридические лица. Речь идет о конверсии и переводе денежных средств, а также вывозе зерновых продуктов сомнительного происхождения с целью их легализации и последующего экспорта за границу. Только в 2024 году через снятие наличных в банкоматах и банковских отделениях было обналичено более 57 миллионов леев», — сообщают в Генеральном инспекторате полиции.
Параллельно на внутренний рынок были фиктивно ввезены и впоследствии экспортированы товары на аналогичную сумму. Деньги снимались с бизнес-карт, оформленных на вновь созданные компании, учреждённые специально для этой схемы. Координировала деятельность одна из администраторов, которая лично осуществляла снятие средств.
«В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, десятки банковских карт, оформленных на третьих лиц, пневматический пистолет, а также документы, использовавшиеся в противоправной деятельности», — уточнили в ГИП.
Расследование велось при поддержке Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают всех причастных и оценивают нанесённый ущерб.