В Молдове Налоговая служба совместно с прокурорами раскрыли схему уклонения от налогов и отмывания денег на более чем 7 млн леев.
По данным следствия, начиная с 2023 года подозреваемые, являющиеся членами одной семьи, управляли четырьмя компаниями в аграрной сфере. После накопления долгов перед государством предприятия намеренно инициировали процедуру банкротства с последующей ликвидацией.
Следствие установило, что компании получали доходы как в национальной, так и в иностранной валюте, однако не отражали их в бухгалтерской отчетности и не уплачивали налоги.
7 апреля правоохранители провели 12 обысков в Кишинёве, а также в районах Штефан-Водэ, Бричаны, Хынчешты и Страшены. В ходе обысков изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы и так называемая «черная бухгалтерия».
Расследование продолжается. Все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности, отметили в Налоговой.
