Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с сотрудниками Налоговой службы сообщили о раскрытии схемы фиктивных поставок сырья и комплектующих для производства стеклопакетов на сумму более 40 миллионов леев.
«Компания внедряла схему уклонения от уплаты налогов в 2023–2025 годах. В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, черновые записи, печати с признаками подделки, патроны, а также деньги в леях и иностранной валюте на сумму около 4 миллионов леев, предположительно полученные преступным путём», — сообщили в PCCOCS.
Троим сотрудникам, администраторам и учредителям компании присвоен статус подозреваемых. Расследование продолжается. В соответствии с законом, они пользуются презумпцией невиновности.
