Инспекторы Государственной налоговой службы под руководством прокуроров по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследует схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 13 000 000 леев в течение 2023 года в сфере импорта и торговли одеждой и обувью. В результате прокурорами предъявлены обвинения шести лицам из руководства трех компаний, а также трем юридическим лицам.
«Преступная схема, реализованная в трех компаниях в Кишиневе, выражалась в выдаче зарплат «в конвертах» работникам и уклонении от выдачи налоговых квитанций. В результате этого незаконно занижались их платежи по НДС и подоходному налогу, взносы обязательного медицинского страхования и обязательные взносы государственного социального страхования. Более того, для сокрытия этих незаконных доходов руководство трех компаний якобы выдало своим компаниям кредиты на сумму почти 3 000 000 леев», — сообщается в пресс-релизе ГНС.
Для раскрытия этой преступной схемы под руководством прокуроров по борьбе с организованной преступностью и особым делам были проведены обыски совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы, при поддержке сотрудников Национального инспектората по расследованиям, при поддержке сотрудников «Fulger».
«Обыски проводились в Кишиневе, в домах руководителей компаний и в их офисах. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, вычислительная техника, проекты документов, а также финансовые средства в разных валютах на сумму более 6 600 000 леев, более 1 100 000 евро и почти 300 000 долларов США», — уточнили в Налоговой службе.
По данным ГНС уголовные расследования продолжаются, в ходе которых фигуранты пользуются презумпцией невиновности, согласно закону.
