Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщил, что Агентство по восстановлению преступных активов (ARBI) взяло под свое управление порядка 18 млн леев изъятых в рамках крупного уголовного дела о незаконном финансировании политических партий. Как сообщили в НЦБК, средства размещены на казначейских счетах центра.
Средства изъяли около двух месяцев назад во время серии обысков в столице, проведенных НЦБК и прокуратурлй Кишинёва. Следствие предполагает, что группа лиц участвовала в координированной схеме по незаконному финансированию партий в период, предшествующий парламентским выборам 28 сентября 2025 года. Среди фигурантов — представители и сторонники ряда политических формирований.
Тогда были изъяты деньги в различных валютах на сумму свыше 20 млн леев, электронные носители данных, черновые записи и другие доказательства. ARBI готовится принять на управление и остальные средства после открытия необходимых счетов, отметили в НЦБК.
Кроме того, ARBI наложило аресты на активы предположительно незаконного происхождения общей стоимостью более 11 млн леев, включая доли в капитале компаний, нежилые и жилые помещения, транспортное средство и четыре земельных участка. Агентство также заморозило банковский счет с более чем 63 тыс. леев и подтвердило ранее наложенные аресты на сумму около 7 млн леев. На виртуальный портфель агентства были переведены криптовалюты на 85 тыс. долларов.
В тот же период вице-председателя территориального офиса партии «Шор» в Новых Аненах приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за пособничество в незаконном финансировании организованной преступной группой. НЦБК возбудило шесть уголовных дел; двое фигурантов находятся в пенитенциарных учреждениях, ещё один — в изоляторе.
