Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), вместе с офицерами Управления по расследованию преступлений экономического характера и прокурорами, провели рейды в Кишиневе и Яловенах по делу против четырех транспортных операторов, подозреваемых в активном и пассивном взяточничестве. Рейды проводились в рамках расследования незаконной перевозки табачных изделий и других товаров в обход таможенных процедур.
Согласно материалам уголовного дела, несколько транспортных операторов совместно с другими неустановленными лицами использовали свои компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, товаров и несопровождаемых посылок, для незаконной транспортировки табачных изделий и других товаров, обходя таможенный контроль и избегая уплаты обязательных ввозных и вывозных пошлин. Для успешной реализации этой схемы подозреваемые предположительно передавали деньги публичным лицам, которые принимали незаконные вознаграждения.
В рамках расследования НЦБК провел 15 обысков в офисах, домах и автомобилях подозреваемых. В настоящее время трое подозреваемых находятся на свободе, однако следственные действия продолжаются, и принимаются меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к этим незаконным действиям.