Этим утром офицеры Антикоррупционной прокуратуры под руководством французских прокуроров и при содействии Федерального бюро расследований США провели 33 обыска у 12 подозреваемых. Изъята цифровая техника. На 72 часа задержаны 4 человека. Следственные мероприятия продолжаются – сообщила глава АП Вероника Драгалин.
«АП считает, что существует разумное подозрение, что группа людей разных национальностей реализовала предполагаемую коррупционную схему, чтобы позволить людям, на которых распространяются «красные» уведомления Интерпола, получить убежище или статус беженца в Республике Молдова и других странах. Деяние состоит в том, чтобы заблокировать и удалить их «красные» уведомления путем выплаты взяток государственным должностным лицам, в том числе в Республике Молдова. Предполагаемые суммы, выплаченные бенефициарами этой схемы, составляют несколько миллионов долларов США», – уточнила в рамках брифинга глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин.
Как уточнила глава АП, Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело 2 апреля 2024 года на основании информации, полученной от Национальной финансовой прокуратуры Франции (PNF). В свою очередь, французское расследование было начато на основании информации, предоставленной Интерполом. Позже власти Великобритании предоставили Антикоррупционной прокуратуре Молдовы другую соответствующую информацию.
Уже 11 апреля 2024 года в Гааге было подписано соглашение о создании совместной следственной группы. Антикоррупционная прокуратура также запросила помощи у ФБР – специалисты из США, в частности, помогут обработать изъятые в ходе обысков цифровые устройства.
Следствие располагает доказательствами, что в коррупционной схеме участвовали лица, состоящие в трансграничной преступной организации, в том числе из России, Украины, Белоруссии и других стран.
В рамках этого расследования необходимую для Антикоррупционной прокуратуры информацию предоставляли Секретная служба США, ФБР и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.
ФОТО: Nokta
