Фактический управляющий сети ресторанов в Кишиневе задержан по подозрению в отмывании 16 миллионов леев. 6 ноября, правоохранители провели семь обысков в ресторанах в разных районах столицы, а также дома и в автомобиле задержанного.
В сообщении полиции говорится, что эта сумма накапливалась предположительно с октября 2022 года в результате неуплаты налогов. На несколько жилых и коммерческих объектов в Кишиневе, в том числе на автомобиль подозреваемого наложен арест.
В 2017 году мужчине уже предъявляли обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 11 миллионов леев в той же сети ресторанов. В 2020 году по ходатайству ответчика суд поручил провести финансовую экспертизу по делу.
