27 февраля 2025 года офицеры Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с прокурорами PCCOCS провели обыски у трех экономических агентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на сумму 5,5 миллиона леев.
По данным следствия, компании осуществляли фиктивные закупки товаров для искусственного завышения расходов и снижения налогооблагаемой базы. Также зарплаты выплачивались в виде командировочных, чтобы избежать отчислений в госбюджет.
В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, черновые записи, а также денежные средства в размере 200 000 евро.
Следственные действия продолжаются. В соответствии с законом, все подозреваемые считаются невиновными до вынесения окончательного решения суда.