В Молдове прошли обыски по делу об отмывании денег и хранении химикатов из России и Латвии на сумму 144 млн леев

Полиция сообщает о проведении обысков в четырех населенных пунктах страны по факту отмывания денег и ненадлежащего хранения более 20 миллионов кг удобрений, включая NPK и сульфат аммония, предполагаемо сомнительного качества. Импортированные из России и других стран химические вещества, стоимость которых оценивается более чем в 144 миллиона леев, попали в поле зрения следственных органов.

В ходе обысков, проведенных сотрудниками управления по расследованию экономических преступлений(INI) и прокурорами по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS), были изъяты вещества, незаконно хранившиеся на открытом воздухе, а также мешки с образцами сыпучих веществ, требующих экспертизы.

Дополнительно, из офиса в Кишиневе изъяли бухгалтерские документы, проекты документов, а также носители информации и средства связи.

Подробности уголовного процесса выявили, что компания, основанная гражданами Молдовы и России, импортировала химикаты на общую сумму более 144 миллионов леев из России и Латвии. В результате проведенных обысков, прокуратура PCCOCS присвоила лицу, принимающему решения из Кишинева, статус подозреваемого.

Расследование продолжается, действия правоохранительных органов направлены на выяснение всех обстоятельств и установление законности проводимых химических операций.

Фото: Poliția Republicii Moldova

Автор

Related posts

В Молдове стартовала кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия»

В Каушанах проводятся обыски по делу о коррупции на выборах

Глава Национального банка рассказала, как эффективно экономить и инвестировать