Сотрудники полиции совместно с Государственной налоговой службой и прокуратурой по борьбе с организованной преступностью 27 сентября провели обыски в рамках уголовного дела, касающегося руководства строительной компании, которая фигурирует в деле, связанном с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием в интересах преступной организации.
В ходе обысков в домах и офисах ответственных лиц изъяли документы, мобильные телефоны и крупные суммы денег: 4 593 121 лея, 69 000 долларов США, 98 500 евро, 24 000 рупий и 106 000 турецких лир. Также провели повторный обыск на валютной бирже, соучастнице незаконного финансирования, где задержали курьера, пытавшегося скрыться.
Компанию, замешанную в финансовых махинациях, обвиняют в нанесении ущерба бюджету на сумму 109 миллионов леев в результате уклонения от уплаты НДС за период с 2014 по 2021 год. Главный подозреваемый в настоящее время находится за границей.
Виновным грозит до 10 лет лишения свободы, крупные штрафы или ликвидация юридического лица.